近年来网络电商蓬勃发展,人们也因为线上购物兼具便利性与多样性,加上可以轻松比价与支付,愈来愈依赖这种交易模式。但值得留意的是,由于网络上的个资可能因系统漏洞而外泄,被有心人士用来进行诈骗。
日前,金门就传出有人遭到假客服诈骗。据了解,一位家住金门县金湖镇的女子在网络上花1000元购买了面膜,之后接到一通陌生来电,对方自称是商家客服,接着表示因为公司网站被黑客入侵,导致她的消费可能重复扣款。
由于对方精确说出女子在该网站的消费金额,她没想太多便问该如何处理,随后又接到假冒的中国信托电话。对方向受害者表示,如果想要解除设定,就必须先转账到某个指定帐户。
受害者为了尽快解决此事,立刻通过网络银行转出大约10万元,没想到对方又来电说出现其他问题,必须继续汇款。此时,受害者惊觉自己可能碰到诈骗,于是立即前往附近的金湖派出所报案。
承办员警听完女子叙述的经过后,指出这是很常见的「解除分期付款」诈骗,由于犯罪者以非法手段获得下手目标的网购资讯,再搭配境外机房窜改电话号码,让受害者误以为接到真正的银行来电,因此能轻易得手。
由于女子已经将钱汇出,从以往的数据统计来看,成功追回的机率大约只有5%,看起来并不乐观。但警方目前仍根据已知的线索进行搜查,希望之后能有进一步的突破,追踪到相关诈骗案件的幕后黑手。
2/20,英国金融行为监管局(FCA)也更新其示警名单,提醒投资者注意名为HANTEC FUNDS INVESTMENT的实体,因为该公司进行了需经FCA授权的业务活动,但从未获得FCA授权或在FCA注册,在没有FCA监管的情况下运营业务。
名称:HANTEC FUNDS INVESTMENT
注册国家、地区:英国
地址:Leeds 58 Great George street United Kingdom
根据外汇天眼APP的查询结果,HANTEC FUNDS INVESTMENT这家交易商成立不到1年,目前并不清楚其展业区域,也查不到任何有效的监管资讯,基本上毫无安全性可言,因此具有高级风险隐患,评分只有1.00。
原本我们希望能进入这家交易商的官网,收集更多可以协助判断的证据,却发现目前网站已经处于无法连线的状态。一般来说,经纪商为了提供用户良好的投资体验与服务,都会确保网站正常运作,但HANTEC FUNDS INVESTMENT却没有这样做,看起来显然是存在一些不可告人的秘密。
进一步使用WhoisDog查询这个网站,则更加深我们对这家交易商的疑虑,因为网站是在2023/2/3才成立,在2023/2/21更新过,短短1个月不到就无法连线,实在是相当奇怪的一件事。此外,该网站只注册1年,在2024/2/3就会到期,看起来也不像是有长期经营的打算。综合以上各种资讯,我们的判断与FCA相同,建议用户远离HANTEC FUNDS INVESTMENT,以免卷入不必要的纠纷与骗局。
总结
最后,外汇天眼要再次提醒所有用户,无论是在网路上购物、交友或投资,一定要保持警觉,一旦碰到涉及金钱的议题,记得先进行事先查证的工作,才不会误信诈骗集团的话术,蒙受财务与心理方面的损失。
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标签:10,遭假,天眼,FUNDS,诈骗,FCA,HANTEC,INVESTMENT From: https://blog.51cto.com/u_15964601/6110509天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇难以出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权。