首页 > 其他分享 >【日记】碰到了一个洗钱嫌疑很高的客户(755 字)

【日记】碰到了一个洗钱嫌疑很高的客户(755 字)

时间:2024-11-06 12:32:27浏览次数:1  
标签:755 网银 开户 洗钱 嫌疑 日记

正文

  早上有个客户来开户,总感觉他洗钱的嫌疑很高。1. 没有财务章,甚至没有财务职位,会计工作是找的代理记账公司;2. 客户经理尽职调查时,注册地和实际经营地址不一致,3. 开企业网银觉得还不够,说外勤多,要开手机网银;4. 觉得每天 20 笔,总额 100 万的限额有些低;5. 差章程,他第一反应是让公司的人自己草拟,而不是去工商局提;6. 一个空气净化公司,说限额低,我们说有真实交易证据可以调,他说项目多,我问什么项目,有没有购销合同或者委托合同,他又说不出个所以然;7. 不知道受益所有人是什么;8. 开户意愿非常强烈;9. 本来网银一个制单一个审核,他嫌麻烦,要求只开一个;10. 不是我们营销的,是自己跑来的。

  我们全行都觉得他十分可疑。目前一直在拖开户流程,看看接下来怎么办吧。

  昨晚带雅婷入坑了泰拉瑞亚。双人成行果然没玩到十分钟就通关了,毕竟章节都到大结局了。每次看萌新玩泰最有意思了(笑。不过我真没想到开局第一天就能沙尘暴。

  最近洗了好多东西,单位四条晾绳有一条快被我挂满了。

  早上有些冷,想买双手套了。不然这样下去感觉又要长冻疮了。去年母亲买的手套是全指的,戴上之后就没法干活了。

  下午他们在群里抢红包。我本来看到了,但不想点。抢领导的红包总感觉一不小心就会出事。我也不想做这种看起来 “占便宜” 和“欠别人”一样的举动。尤其是工作上的往来。结果副行长给客户部每个人都计划了一个,主管看出来有人没领,跑出来问我是有心事吗还是怎么的。我有些尴尬,不过还是装出一副惊讶的样子:“啊?有红包吗?”“你又不看群消息哦?”“我所有群都免打扰了。”

  不想上班。

  最近也没什么欲望呢,好奇怪。

成功日记:

  1. 看了一点《香帅金融学讲义》;

  2. 写了一篇文章:

  3. 中午睡得太好了,感觉要溘然仙逝了……;

  4. 做了很多工作。

  南国微雪 Miyuki

  2024 年 11 月 5 日

封面图

img

本文由博客一文多发平台 OpenWrite 发布!

标签:755,网银,开户,洗钱,嫌疑,日记
From: https://www.cnblogs.com/TinySnowBlog/p/18529727

相关文章

  • 【优化布局】蚁群算法ACO求解场地级设施布局优化问题【含Matlab源码 7551期】
    ......
  • Linux的4755属性
    一、特殊权限位Linux文件权限中的第一个数字(在本例中为4)表示**特殊权限位**。它控制文件类型的特殊行为,例如:***4**:**setuid(SUID)**位。当文件由非root用户执行时,它允许该用户暂时获得该文件的属主权限。这通常用于允许非特权用户执行需要root权限的任务。***2**:**se......
  • Linux——关于文件权限755的含义
    在类Unix操作系统中,文件权限是通过一组三位数的八进制数来表示的,通常被称为“755权限”或“777权限”等。每一位数字代表不同用户类别(所有者、组用户、其他用户)的权限。755权限具体分解如下:第一位数字“7”:代表文件所有者的权限。第二位数字“5”:代表文件所属组的权限。第三......
  • 计算机毕业设计必看必学!! 07558 Django校园宿舍管理系统,原创定制程序, java、PHP、py
    摘要本论文主要论述了如何使用django开发一个校园宿舍管理系统,本系统将严格按照软件开发流程进行各个阶段的工作,采用B/S架构,面向对象编程思想进行项目开发。在引言中,作者将论述校园宿舍管理系统的当前背景以及系统开发的目的,后续章节将严格按照软件开发流程,对系统进行各......
  • K755/K758次列车 运行时间22小时55分 始发站 洛阳 终点站 广州
    K755/K758次列车是一列空调快速列车,运行时间为22小时55分,全程距离为1789公里。中文名K755/K758次列车运行时间22小时55分始发站洛阳终点站广州目录1历史沿革2线路站点 历史沿革 播报编辑2009年4月1日,广州~洛阳1126/71128/5次提高为K756/7K758/5次......
  • 计算机毕业设计必看必学! ! 94755 spring boot高校毕业生就业信息管理系统,原创定制程
    摘 要信息化社会内需要与之针对性的信息获取途径,但是途径的扩展基本上为人们所努力的方向,由于站在的角度存在偏差,人们经常能够获得不同类型信息,这也是技术最为难以攻克的课题。针对高校毕业生就业信息管理系统等问题,对高校毕业生就业信息管理系统进行研究分析,然后开发设计......
  • JSP古田会址旅游网站t7554(程序+源码+数据库+调试部署+开发环境)
    本系统(程序+源码+数据库+调试部署+开发环境)带论文文档1万字以上,文末可获取,系统界面在最后面。系统程序文件列表系统功能:用户,景点类型,旅游景点,古田故事,古田人文,自驾游线路,酒店信息技术要求:    开发语言:JSP前端使用:HTML5,CSS,JSP动态网页技术后端使用SpringBoo......
  • [题解]P9755 [CSP-S 2023] 种树
    P9755[CSP-S2023]种树迟来的补题本题是让最小化所有树长到指定高度日期的最大值,于是想到二分答案。那么,对于一个给定的期限\(x\),如何判断是否能在这个日期内完成任务呢?首先我们发现前\(n\)天每天都要种树,那么假设我们已经知道了每个地块最晚哪个日期种树,能保证在期限\(x\)......
  • (免费领取源码)计算机毕业设计项目:07558基于Python的校园宿舍(开题答辩+程序定制+全套文
    摘要本论文主要论述了如何使用django开发一个校园宿舍管理系统,本系统将严格按照软件开发流程进行各个阶段的工作,采用B/S架构,面向对象编程思想进行项目开发。在引言中,作者将论述校园宿舍管理系统的当前背景以及系统开发的目的,后续章节将严格按照软件开发流程,对系统进行各......
  • P9755 [CSP-S 2023] 种树
    P9755[CSP-S2023]种树首先,容易看出单调性,可以对最少天数二分。转为判定性问题后,我们思考如何判定。对于每棵树,都可以从刚种下长到最后一天。我们由此可以写出\(calc(i,l,r)\)表示第\(i\)棵树从第\(l\)天长到第\(r\)天的高度。\(calc(i,l,r)=\sum\limits_{i=l}^r\max(......