台湾刑事调查局(CIB)周六（9月23日）表示，台湾一个涉嫌在网上诈骗投资者1.5亿新台币（合467万美元）的犯罪团伙已被破获。
该犯罪组织的成员声称是一家名为“Fasonla”的香港公司的顾问，该公司并不存在。据报道，他们在Facebook上刊登广告招揽受害者，受害者被要求加入一个LINE小组，并在一个虚假网站注册，以投资美元和期货。然后，这些资金将通过虚拟账户通过网上银行多次转账。警方表示，像泰达币（USDT）这样的加密货bi被用于洗钱交易，这些交易可以在30分钟内匿名完成。
据了解，超过30人成为该诈骗团伙的受害者，其中非法获利金额超过1.5亿新台币。在一名黄姓男子的带领下，该团伙共有13名诈骗犯，他们分别在5月和7月的两次突袭中被捕。
据台中检方称，逮捕是在黄计划逃跑之前进行的。这13名嫌疑人现在面临欺诈和洗钱指控。