过去几年诈骗犯罪案件急速增长,而且手法与套路愈来愈多元,令人防不胜防。 与此同时,那些看似老套的假亲友、猜猜我是谁等伎俩依然存在,并且还是有许多民众因此上当。
上个礼拜,高雄警方就与辖区内邮局合作阻止一位老妇人受骗。 据了解,5/22三民区民族派出所接到邮局的通报电话,行员表示现场有位郑姓妇人着急地想要汇款20万元,用途是「做为儿子的周转金」,令他顿时提高了警戒,怀疑妇人可能是被假冒亲友的诈骗集团蒙蔽,因此希望警方协助劝导。
收到消息的警察立刻来到事发地点,向郑妇做进一步的询问与确认,才知道她是接到一通陌生电话,来电者开口便自称是儿子,因为手机坏掉所以换了门号。 由于对方的声音确实与郑妇儿子颇为相似,她因此不疑有他,就这样聊起天来。
经过一番嘘寒问暖后,这位「儿子」突然向郑妇表示,自己最近因为工作碰到一些困难,目前需要20万元做为周转资金,希望能跟她借钱度过难关。 爱子心切的郑妇一听见这情况,立刻抄下对方提供的收款账户,并且来到住家附近的邮局准备汇款。
听完郑妇的叙述,警察直接点明这是很常见诈骗套路,但由于她儿子是空服人员,当时正在飞机上执勤而无法取得联系,因此请她向其他子女求证,结果得知其子并未更换手机门号,确认一切都是诈骗集团的谎言。
郑妇在警察讲解下终于恍然大悟,发现自己险些被骗走辛苦存下来的积蓄,幸好碰到机警的邮局员工,及时停止办理业务并报警,最终成功阻止了这起假亲友诈骗,帮助她顺利避开了无妄之灾。
日前,马来西亚证券委员会(Securities Commission Malaysia)也更新了投资人示警名单,针对Traders Way发出示警,原因是「进行未经许可的资本市场交易活动」。 马来西亚SC将持续更新,并鼓励投资人通报可疑的资本市场活动。
名称:Traders Way
注册国家、地区:多米尼加
首先使用外汇天眼APP查询Traders Way,可以看到这家区域性交易商成立2-5年,虽然使用主标MT4/5软件,但是并未查到与该平台有关的监管牌照情报,因此认定有高级风险隐患,评分相当低,只有2.08。
有3位外汇天眼用户针对Traders Way做评论,其中2人给了最低分,并表示碰到了过度电话骚扰、拒绝出金等问题,呼吁其他人小心并远离。 另一位给高分的用户并没有提出什么具体的优点,很可能是该平台刷评价的网军。
目前Traders Way的官网仍然正常运作中,并且有支持中文界面,但奇怪的是,其公司简介页面却出现没翻译到的情况,照理说一般正规交易商不太会犯这种显而易见的低级错误,因此不免让人怀疑这是有问题的黑平台。
通过WhoisDog查询其官网,我们发现网站是在2010/12/13设立,但是在2022/11/29才更新过,到现在只有半年左右,而且预计在2024/12/13注册到期,推测这网址可能已经被黑平台收购并转为诈骗用的免洗网站,因此建议用户为了个人资金安全着想,应避免与这家交易商有业务往来。
总结
虽然诈骗如此猖獗,但其实并非无法避免,每当被陌生电话或投资广告要求提供个资或汇款时,务必保持冷静并提高警觉,不要轻易相信对方的说法,同时向165反诈骗专线与金融监管机构查证其真实性,以免落入诈骗集团的陷阱。
标签:Way,天眼,邮局,汇款,诈骗,Traders,现假,郑妇 From: https://blog.51cto.com/u_16009619/6377783外汇天眼温馨提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇难以出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权。